-
Data: 2004-01-06 18:50:13
Temat: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Od: "Slayer" <a...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
Użytkownik "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ffad835
>
> Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
> większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
> Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
> kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
> przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000
było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro
(także
> suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).
nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym, czyli
jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...
Następne wpisy z tego wątku
- 06.01.04 22:45 aszfer
Najnowsze wątki z tej grupy
- Uwaga na spadki....
- Usługi, rozliczanie płatności z karty i blika
- Drobne umowy o dzielo z przeniesieniem praw autorskich
- kontrolowanie tego czy wpłaty faktycznie pochodzą od różnych darczyńców jest niemożliwe
- kod dostępu stawka VAT
- VAT-R Umowa najmu na adres zamieszkania
- Umowa o dzieło zlecenia służby mundurowe
- Useme
- Kasa fiskalna warunki zwolnienia
- Lokaty na nowe środki
- samodzielne prowadzenie księgowości
- Faktura z czech.
- kontrole kont przez fiskus
- jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- Praca w Monako i podatki
Najnowsze wątki
- 2025-05-28 Uwaga na spadki....
- 2025-05-08 Usługi, rozliczanie płatności z karty i blika
- 2025-05-06 Drobne umowy o dzielo z przeniesieniem praw autorskich
- 2025-04-14 kontrolowanie tego czy wpłaty faktycznie pochodzą od różnych darczyńców jest niemożliwe
- 2025-04-12 kod dostępu stawka VAT
- 2025-03-14 VAT-R Umowa najmu na adres zamieszkania
- 2025-02-28 Umowa o dzieło zlecenia służby mundurowe
- 2025-02-23 Useme
- 2025-02-20 Kasa fiskalna warunki zwolnienia
- 2025-02-08 Lokaty na nowe środki
- 2025-02-06 samodzielne prowadzenie księgowości
- 2025-01-30 Faktura z czech.
- 2024-07-25 kontrole kont przez fiskus
- 2024-07-02 jednak nie tylko allegro OLX i podobne
- 2024-06-26 Praca w Monako i podatki