Użytkownik "Tomek" <t...@o...pl> napisał w wiadomości
news:op.utwz3ibtl60ql1@unk...
> http://podatki.pl/artykuly/11_7142.htm?idDzialu=11&i
dArtykulu=7142
>
> "Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu
> pieniędzy"
>
> "Natomiast projekt przewiduje prawdziwą rewolucję w zakresie podmiotowym
> ustawy, powodując objęcie nią wszystkich przedsiębiorców przyjmujących
> płatności za towary w gotówce o równowartości co najmniej 15 000 euro,
> również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej
> niż jednej operacji."
>
> "d) obowiązek denuncjacji
>
> Instytucja obowiązana czyli np. diler samochodów, jeżeli otrzymał
> dyspozycję lub zlecenie przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi
> uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem
> przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ma obowiązek
> niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora.
>
> Niedokonanie zawiadomienia jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia
> wolności."
>
> Jak dla mnie *bomba*... ooops, nie chciałem tego napisać ;)


przeciez bedzi emozna o to oskarzyc kazdego nawet jak nie podejrzewal.


--
DUMPINGOWIEC.pl - Program do faktur/rachunków/paragonów imiennych/fiskalnych
z magazynem za 29,99 zł. !