poinformowac US o wplywie srodkow na moje konto, jesli bylaby to spora suma
?np. 30.000.
Slyszalam,ze ma obowiazek w celu spr. czy to nie jest ew. darowizna i czy
uisszczony zostal podatek

Pozdrawiam
Mała

do góry

Jolanta wrote:

> poinformowac US o wplywie srodkow na moje konto, jesli bylaby to spora
> suma ?np. 30.000.
> Slyszalam,ze ma obowiazek w celu spr. czy to nie jest ew. darowizna i
> czy uisszczony zostal podatek

Nie ma obowiązku ani nawet prawa informawać bez zapytania z US

do góry

Nie moge znaleźc przepisu,który mowilby o tym, ze obowiazkiem banku jest
przekazanie takich inf. US. Gdzie moge o tym poczytac?
Wszyscy mi mowia,ze ma obowiazek w celu mi.n wykrywania przestepstw gosp.,
nielegalnych doch....itp
czy ktos moze pomoc?

do góry

Jolanta wrote:

> czy ktos moze pomoc?
Chodzi o przekazywanie danych do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej
Dz ust z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 - Ustawa o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

do góry

> Dz ust z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 - Ustawa o przeciwdziałaniu
> wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
> nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Przeczytaj także http://www.pfrn.pl/s_ustawy/kom-zmiana_giif.htm

do góry

DZIEKUJE BARDZO, O TO MI CHODZILO
Pozdrawiam serdecznie

Mała

do góry