-
Reply-To: "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl>
From: "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
References: <bteam1$g09$1@inews.gazeta.pl> <0...@b...poznan.pl>
Subject: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Date: Tue, 6 Jan 2004 16:45:49 +0100
Lines: 23
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
NNTP-Posting-Host: 81.15.163.51
Message-ID: <3ffad835$1@news.home.net.pl>
X-Trace: news.home.net.pl 1073403957 81.15.163.51 (6 Jan 2004 16:45:57 +0100)
Organization: home.pl news server
X-Authenticated-User: elkom.data
Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!new
sfeed.gazeta.pl!news.home.net.pl!not-for-mail
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:101083
[ ukryj nagłówki ]Użytkownik "Budzik" <b...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:06012004.7806ED68@budzik61.poznan.pl...
> Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>
> > Witam
> > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >
> A jest taka kwota?
> Pytam z ciekawości :-o
Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000 (także
suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy). Jakieś zmiany miały
być w związku z wejściem do unii i nie przypominam sobie która kwota obecnie
obowiązuje.
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- Chess
- Vitruvian Man - parts 7-11a
- Vitruvian Man - parts 1-6
- Który program do PIT-ów?
- Jak się płaci CIT ?
- Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- Przetwarzanie danych
- KSEF - jakies plusy?
- KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- KSEF demo jakie opinie?
- Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- In-vitro
- Zarabianie na youtube i podatki.
- Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach
Najnowsze wątki
- 2024-05-11 Chess
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 7-11a
- 2024-05-11 Vitruvian Man - parts 1-6
- 2024-04-30 Który program do PIT-ów?
- 2024-04-26 Jak się płaci CIT ?
- 2024-04-11 Polak nierezydent, dochód w Polsce i PIT
- 2024-03-05 Przetwarzanie danych
- 2024-01-25 KSEF - jakies plusy?
- 2024-01-18 KSeF czy coś zmieni dla zwykłych ludzi?
- 2024-01-16 KSEF demo jakie opinie?
- 2023-12-11 Jak to jest z PIT-0 dla seniora
- 2023-11-30 In-vitro
- 2023-11-03 Zarabianie na youtube i podatki.
- 2023-11-02 Zawieszenie dzialalnosci a faktura kosztowa
- 2023-10-05 Odsetki od spłaty podatku w kilku ratach