Witam
goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
obowiązek powiadomić o tej operacji US?

--
pozdr.
aszfer

do góry

Użytkownik aszfer a...@o...pl ...

> Witam
> goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> obowiązek powiadomić o tej operacji US?
>
A jest taka kwota?
Pytam z ciekawości :-o

--
Pozdrawia... Budzik ; #GG: 565516
budzik61(at)poczta(dot)onet(dot)pl (w nagłówku adres antyspamowy)

Przepis na dziecko: 25dag miłości, 25dag namiętności, 2 jajka,
4 kolana. Ubijać do rana aż powstanie piana. Odstawić na 9 miesięcy
i kupic wózek dziecięcy. ;-)

do góry

On Tue, 6 Jan 2004, Budzik wrote:

>+ Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>+
>+ > Witam
>+ > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
>+ > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
>+ > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
>+ >
>+ A jest taka kwota?
>+ Pytam z ciekawości :-o

:)
Nie przypominam sobie o powiadamianiu US. Powiem że wątpię:
prędzej policję :) albo "jakąś podobną służbę" do śledzenia
przestępstw gospodarczych.
Ale od ileś-tam powinni transakcje takie *rejestrować*, w celu
zapobiegania "praniu" i takich podobnych. Nie wiem czy
powinni "powiadamiać" :) (kogokolwiek !), tak że czekamy
dalej na kogoś kto przepisy przeczytał :)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS, memoriał)

do góry

Użytkownik "Budzik" <b...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:06012004.7806ED68@budzik61.poznan.pl...
> Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
>
> > Witam
> > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >
> A jest taka kwota?
> Pytam z ciekawości :-o

Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000 (także
suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy). Jakieś zmiany miały
być w związku z wejściem do unii i nie przypominam sobie która kwota obecnie
obowiązuje.

do góry

> >+ Użytkownik aszfer a...@o...pl ...
> >+
> >+ > Witam
> >+ > goglałem i nic z tego, wiec pytam tutaj.
> >+ > Przy jakiej kwocie operacji bankowej np. przelewu, czy wpłaty bank ma
> >+ > obowiązek powiadomić o tej operacji US?
> >+ >
> >+ A jest taka kwota?
> >+ Pytam z ciekawości :-o
>
> :)
> Nie przypominam sobie o powiadamianiu US. Powiem że wątpię:
> prędzej policję :) albo "jakąś podobną służbę" do śledzenia
> przestępstw gospodarczych.
> Ale od ileś-tam powinni transakcje takie *rejestrować*, w celu
> zapobiegania "praniu" i takich podobnych. Nie wiem czy
> powinni "powiadamiać" :) (kogokolwiek !), tak że czekamy
> dalej na kogoś kto przepisy przeczytał :)
>
Generalnie to powiadamiany jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
przy przekroczeniu określonych kwot transakcji (sprzedaż, kupno), drugim
takim przypadkiem jest jeszcze (o ile sie nie myle kwestia transakcji
walutowych).
Bartek

do góry

Użytkownik "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ffad835
>
> Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
> większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
> Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
> kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
> przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000

było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro

(także
> suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).

nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym, czyli
jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...

do góry

Slayer stwierdzil:
>
> > każdej kwoty. Do GIIF przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000
> > Euro lub 15 000
>
> było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro
>
> (także
> > suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).
>
> nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym,
> czyli jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...

dzięki za info, a gdzie można o tym poczytać szerzej? Interesuje mnie
właśnie czy rozbicie większej kwoty na mniejsze poskutkuje nieinformowaniem
GIIF czy też US, czy też jednak przelewy kierowane na to samo konto w jednym
dniu ktoś skrzętnie odnotuje. Zasadniczo chodzi mi o przekazanie pieniędzy
na moje konto ze sprzedaży działki moich rodziców - nie chciałbym, żeby z US
się przyczepił - nie są to w końcu brudne pieniądze, a raczej ciężko
zarobione przez moich rodziców.

--
pozdr.
aszfer

do góry