Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!mat.uni.torun.pl!news.man.torun.pl!news.man.poznan.pl!n
ewsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mail
From: "Slayer" <a...@o...pl>
Newsgroups: pl.soc.prawo.podatki
Subject: Re: Jaka kwota obliguje do powiadomienia US?
Date: Tue, 6 Jan 2004 19:50:13 +0100
Organization: tp.internet - http://www.tpi.pl/
Lines: 21
Message-ID: <btf078$i19$1@nemesis.news.tpi.pl>
References: <bteam1$g09$1@inews.gazeta.pl> <0...@b...poznan.pl>
<3ffad835$1@news.home.net.pl>
NNTP-Posting-Host: gw-cdp-w.ksk.net.pl
X-Trace: nemesis.news.tpi.pl 1073415208 18473 62.181.176.54 (6 Jan 2004 18:53:28 GMT)
X-Complaints-To: u...@t...pl
NNTP-Posting-Date: Tue, 6 Jan 2004 18:53:28 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo.podatki:101094
[ ukryj nagłówki ]

Użytkownik "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:3ffad835
>
> Bezpośrednio nie ale istnieje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
> obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł, która obliguje banki do przekazywania informacji o
> większych transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
> Dopiero tam, o ile zechcą, zasięgają informacji US. Generalnie mają prawo
> kierować się bezpośrednio do banków odnośnie każdej kwoty. Do GIIF
> przekazywane są dane o transakcjach powyżej 10 000 Euro lub 15 000

było 10000Euro, a od 01.01.2004r. jest 15000Euro

(także
> suma dla większej ilości przelewów do jednego odbiorcy).

nie zgadzam się, idzie info o transakcjach powyżej kwoty, nic pozatym, czyli
jak zrobisz 2 przelewy w 1 dniu po 10000Euro, to nikt nic nie wie...