-
Fiskus bierze się za kontrolę handlu kryptowalutami
... aktywnie korzystające z możliwości generowania zysków z obrotu kryptowalutami. Generalny Inspektor Informacji Finansowej ogłosił natomiast, że specjaliści z Ministerstwa Finansów biorą udział w projekcie Grupy Egmont (organizacja międzynarodowa skupiająca jednostki analityki finansowej) dotyczącym wykorzystywania kryptowalut do prania pieniędzy ...
-
Nadchodzi STIR. Konto firmowe pod lupą fiskusa
... do blokady konta firmowego ma sam bank oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Następnie sprawa przekazywana jest prokuratorowi. Zdaniem autorów projektu wprowadzającego STIR, obecny system jest nieefektywny, gdyż banki nie mają wystarczającej ilości informacji potrzebnej w wykryciu przestępstwa. STIR ma uderzyć w przestępców W uzasadnieniu ...
-
Handel kryptowalutą: nowe obostrzenia i kary dla wirtualnych pieniędzy
... beneficjenta rzeczywistego, wprowadza mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, czy poszerza zakres informacji, jakie może gromadzić Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Działalność reglamentowana, kto będzie mógł obracać wirtualną walutą? Ale nowelizacja dodaje do ustawy o przeciwdziałaniu ...
-
Kontrola skarbowa: nacisk na e-handel
... Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (bądź dyrektor urzędu kontroli skarbowej) w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa/wykroczenia skarbowe będzie mógł zwrócić się do instytucji finansowych o szerszy niż dotąd zakres informacji ... w perspektywie finansowej 2007-2013. Audyty ...