On Fri, 12 Mar 2004, Massai wrote:
[...]
>+ > Fantastyczna rada. Nie o to pytalem. Swoja wiedze mam. Wiem
>+ > ze od ok 10.000 EU bank ma obowiazek sprawdzic itd, itp,
>+
>+ To źle wiesz. Przy wpłatach powyżej 10 tys. ZŁOTYCH bank informuje US.

Skąd takie coś wiesz ?
A nie jest tak coś w pośrodku powyższych zeznań ?
Mniej więcej tak że bank informuje, i owszem, ale nie US tylko
Głównego Inspektora czegoś tam ? (tego od "prania pieniędzy" !)
Tego czy ów inspektor jakoś kontaktuje się w US nie wiem.
To że np. pytanie o dochody określonego NIPu ;) może powodować
zastanowienie czemu pytanie padło jest oczywiste :)
Nadto banki AFAIK mają "wewnętrzne" regulaminy dotyczące "sprawdzania
operacji": powyżej pewnego progu (IMHO zależnego od banku !)
operację muszą potwierdzić dwie osoby (znaczy: dwu pracowników
banku). Sądzę że sporo tu obecnych doświadczyło takiego zjawiska :)

>+ Nawet przy wpłacie gotuwkowej wpłacający musi się wylegitymować.
>+ Już lepiej gdyby ci wpłacił 4 razy po 9 tys. i raz 4.

A to mi nijak nie pasuje. O ile pamiętam w ramach "kontroli przepływu"
było jakoś tak że bank ma obowiązek zwracać uwagę na *łączne* operacje.
Ale przepisów z tej działki chyba nawet na HDD nie mam :)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS, memoriał)