-
STIR i wyłudzenia podatku VAT – kto jest narażony?
... szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy ... też podobnymi środkami nałożonymi przez instytucje i organizacje międzynarodowe. Takie kraje to m.in. Wyspy Bahama, Panama, ... na kontrolę będą zatem podmioty, których transakcje sprzyjają anonimowości, w których zapłata następuje od nieznanych ...
-
Restrukturyzacja przedsiębiorstw: raje podatkowe
... bankowej, która jest swoistą gwarancją zachowania anonimowości osób lokujących środki finansowe na rachunkach bankowych w rajach podatkowych, a także samych lokat. Osoby ... aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&Asensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów ...
-
FATCA czyli amerykański sposób na duże wpływy podatkowe
... finansowe, które nie stosują się do przepisów FATCA, nie podpisały porozumień i nie współpracują z IRS, mogą zostać wykluczone z rynku amerykańskiego, a ponadto ich transakcje ... się wśród podmiotów oskarżonych w marcu 2018 r. w Stanach Zjednoczonych za międzynarodowe oszustwa związane z papierami wartościowymi i praniem pieniędzy o wartości 50 mln USD ...